黄金投资谨防“炒黄金”代理公司诈骗

近年来越来越多的人懂得要理财投资，但如果有些所谓的“炒黄金”代理公司，声称可以帮你把资金转入境外黄金交易市场交易，而且包赚不赔，那你可就要当心了。

近日，吉安市吉州公安分局成功打掉一个利用“炒黄金”为名的特大诈骗团伙，该团伙涉案人员10余人，数百名受害人被骗将钱打入个人账户，涉案金额高达百余万元。

客户一夜之间损失10余万元

据办案民警介绍，在今年7月17日，美籍华人张某某从广西千里迢迢赶到吉安，向吉州公安分局报案他被骗了！

张某某告诉民警，他先前也有炒过黄金。今年上半年，从网上了解到银户国际（香港）集团有限公司的信息，该公司声称可以帮忙代理把资金转入境外黄金交易市场交易，而且具有非常丰富的操作经验，让投资者包赚不赔。

经过很长一段时间的网上聊天沟通后，他选择了通过这家公司来投资“炒黄金”，先后投入了数十万元。

起初，该公司也确实有一些所谓的“升值”回报汇给他。但今年6月份，他发现其在“银户国际（香港）集团有限公司”黄金交易平台账户里的资金被人恶意操作，一夜之间损失了10余万元。

经过很长一段时间的交涉，他觉得自己应该是被人骗了。

那么银户国际（香港）集团有限公司又是家怎样的公司呢？该公司的网络资料宣称：该公司位于吉安市吉州区，是一家股份制企业，公司规模在“500~999人”，“公司持俄罗斯金融市场 管理局授发703号许可证书，是香港银户国际经纪总部（1677740）在中国江西的办事处”。

主犯初中毕业不具备专业期货知识

办案民警告诉记者，该公司并未在中国内地注册登记，依法不能在内地从事经营活动。经过他们调查，该公司是去年11月在香港注册的，注册资金仅为1万港币，而且该公司的员工不到10个人。

接到张某某的报案后，吉州警方对银户公司进行了立案调查。经过三个月的缜密侦查，以吴某群为首的一个诈骗犯罪团伙很快浮出水面。

在掌握该团伙的大量犯罪证据后，10月11日，经周密部署，警方一举将该犯罪团伙的吴某群、符某荣、吴某厚3名犯罪嫌疑人抓获。随着案件的调查深入，10月12日，警方又抓获另外两名犯罪嫌疑人王某、刘某龙。

根据调查，今年31岁的主犯吴某群，仅仅初中毕业，并不具备专业的黄金期货知识，但2007年在江苏苏州打工时，接触到了“炒黄金”这个行业。不过警方发现，其所谓的“炒黄金”只是打着代理的旗号，实际上从事的却是诈骗。

投资款进了骗子的私人账户

办案民警介绍说，根据调查及犯罪嫌疑人的供述，今年1月开始，犯罪嫌疑人吴某群伙同符某荣等人在吉州区开办“银户国际（香港）有限公司”，随后还陆续招聘了一些员工及代理商。

该公司员工打着将客户资金转入境外黄金交易市场交易的幌子，骗取了数百名受害人聘请他们做投资代理，然后将钱打入“银户国际（香港）有限公司”的账号进行“炒黄金”挣钱。

但警方随后的调查证明，该公司并未将客户的资金进入境外黄金交易市场，而是进入了吴某群的个人账户。此后，吴某群等人又在客户不知情的情况下，多次在“银户国际（香港）有限公司”的所谓网上黄金交易平台上进行后台操作，通过多种手段造成多名客户账户亏损，从而达到“公司”盈利的目的，总额高达百余万元。

吴某群落网后供述说，自己实际上并没有挣钱，“我们收取客户10%的佣金而已，这些钱中80%到90%给了代理商，剩余一点钱用于办公开支及支付客户盈利了”。

看到自己的账户亏损，许多客户就起了疑心。但往往这个时候，该公司就会以“公司网站被黑客入侵”、“雷电袭击了公司在香港的服务器”等各种理由来敷衍客户。

办案民警告诉记者，此案涉及的受害者遍布全国多个省市，案件还在进一步深挖之中，涉案金额也将会逐步扩大。目前，吴某群、符某荣、吴某厚、王某、刘某龙5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。